О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
: АО "ЗОМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 23 ноября 2023г. , Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, корп. 5, ком. 212, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212 корп. В, адрес электронной почты не используется, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования не используется.
2.4. Кворум общего собрания: В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50 % голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 238 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 186 386 (78.2556 %)
Наличие кворума:имеется
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1.Утверждение изменений №2 в Устав (редакция Устава №5) АО «ЗОМЗ».
2.Утверждение изменений №1 в Положение о ревизионной комиссии АО «ЗОМЗ».
3.Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 повестки дня Собрания:
Утверждение изменений №2 в Устав (редакция Устава №5) АО «ЗОМЗ».
1.Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
“ЗА” 186 386 (100%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (0%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
По результатам голосования принято решение:
утвердить изменения №2 в Устав (редакция Устава №5) АО «ЗОМЗ».
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.
Вопрос № 2 повестки дня Собрания:
Утверждение изменений №1 в Положение о ревизионной комиссии АО «ЗОМЗ».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
“ЗА” 186 386 (100%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (0%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
По результатам голосования принято решение:
утвердить изменения №1 в Положение о ревизионной комиссии АО «ЗОМЗ».
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.
Вопрос № 3 повестки дня Собрания:
Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
“ЗА” 186 386 (100 %) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (0%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
По результатам голосования принято решение:
назначить аудиторской организацией Общества за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза», ИНН 7708096662.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров исчерпана.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24 ноября 2023г. № 35-2023
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994 года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.11.2023г. М.П.